国际组织将公布澳洲楼市洗黑钱概况 政府急补镬或要代理汇报可疑交易

澳洲的反洗黑钱法例宽松,楼市被视为洗钱温床,全球反洗黑钱组织Financial Action Taskforce将在下月圣诞前夕公布澳洲洗黑钱的调查报告,而《澳洲金融评论》率先报道,澳洲政府看过初步报告后深感不安,或会推出补救措施,包括要求地产代理向政府报告可疑交易。

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根据Financial Action Taskforce最近的报告,指出曾给予澳洲政府40项有关反洗钱的工作建议,但当区仅措用了当中14项。而由于反对声音,澳洲政府一直未有落实进一步的反洗钱措施,包括强制要求地产代理、律师及会计师向澳洲当局汇报可疑交易。但据《澳洲金融评论》了解,政府近期收到内政部文件,内容涉及如何加强打击反洗钱。

另外,根据金融情报机构AUSTRAC估计,在2016/17财年,有约10亿澳元(约53.6亿港元)来历不明的资金,由中国流入澳洲楼市。打击清洗黑钱财务行动特别组织表示,怀疑有大量的中国资金,利用澳洲楼市洗黑钱。

早前《澳洲金融评论》披露,32岁华裔澳洲公民张博(Bo Zhang音译),过去两年斥资3,700万澳元(约1.98亿港元)连环购入悉尼摩士曼(Mosman)购入6间豪宅,但全部没有入住。而最新报道揭出,张博在悉尼及黄金海岸也购入市值12亿澳元(约64亿港元)的酒店及零售物业。张博的背景神秘,有传与被澳洲政府取消居留权兼冻结资产的中国富豪黄向墨,及恒大集团关系千丝万褛。

绿党参议员Peter Whish-Wilson指出,豁免律师、会计师及地产代理汇报可疑交易,是澳洲反洗黑钱的一大漏洞,期间澳洲楼市蒙受数以十亿澳元计的损失。

 

澳洲银行家协会(The Australian Bankers Associations)亦支持加强反洗黑钱措施。在协会去年提交的建议中,表明当局必须填补目前澳洲洗黑钱制度中的空白。

来源:澳洲金融评论