英地产代理Countrywide违反防洗黑钱规定 被罚224万

英国税务与海关总署(HM Revenue & Customs)月初宣布,由于地产代理Countrywide未有遵守防止洗黑钱规定,决定罚款21.5万镑(约224万港元)。

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英国税务与海关总署指出,Countrywide对楼市交易没有充分背景审查,而且交易纪录保存亦不符合法例规定,所以决定罚款21.5万镑。另外,在去年12月破产的网上地产代理Tepilo亦被罚款68,595镑(约72万港元)。

事源是英国税务与海关总署早前针对地产界洗黑钱行为,向英格兰的地产代理进行为期一周的调查,共调查了50间地产代理,当中35间位于伦敦,5间位于李斯特城,4间位于南巴克斯,3间位于曼彻斯特,屈福特、韦克菲尔德及和夫咸顿各有1间。

内政部保安国务大臣华莱士(Ben Wallace)表示,打算利用英国洗黑钱的罪犯,他们将无所遁形。而地产代理是防止洗黑钱的重要防线,所以当发现地产代理有任何不妥之处,政府便需要地产代理提交报告。税务与海关总署罪案调查局局长Simon York指出,地产代理要知道那些经济罪犯会钻法律罅,所以它们应要采取一切措施保护自己。不过仍有少数地产代理无视其法律义务,如果它们继续间接帮忙洗黑钱,总署只好上门找那些代理。

Countrywide则表示,公司已采取措施,加强监管整个交易的流程,培训并聘请更多同事检查交易,确保符合法例要求。

来源:金融时报