内地富豪蚂蚁搬家汇款海外断正 外汇局严打走资银行都被罚

国家外汇管理局早前再对外通报15宗外汇违规案例,当中3人涉违反国家外汇管理规定,擅自将外汇汇出、带走及存放境外,其中2人更用于投资海外物业。而四间银行的分行亦因涉及虚假转口贸易、违规办理预付货款和违规办理内保外贷被罚款。

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涉及违规的其中一人是来自上海姓沈人士,于去年1月至7月将资金分拆予34名人士,利用他们的个人年度5万元人民币的购买外汇额度向国外转移资金,非法转移资金合共204万加元(约1,191万港元),其后以该笔资金在加拿大购买物业。另外一名来自吉林姓隋的人士,在去年11月至今年4月,更将个人资金分拆予173名人士,非法转移资金总约1,206万加元(约7,043万港元),资金用于购买加拿大豪宅。以上2人分别处罚51万元人民币(约58万港元)及300.9万元人民币(约341万港元),并纳入外汇管理局的「关注名单」及人民银行的征信系统。

在这次通报中,外汇管理局共处罚4间银行、4间企业及7名人士,其中包括。平安、光大、民生及东亚银行的分行,被罚款50至307万元人民币。今次是外汇管理局今年以来第6次对外通报外汇违规案例,今年已累计公布130宗案例。

根据内地当局规定,一旦个人被列入「关注名单」,之后2年内不享有个人购汇额度,同时转交反洗钱部门调查,还将视乎严重性处罚走资金额30%的罚款。另外,违规暂的个人信贷报告会受到影响,日后难以申请到银行贷款。

来源:人民网