多伦多成洗钱天堂 十年间约千七亿资金涌入楼市

国际透明组织加拿大分部(Transparency International Canada)公布最新报告,指一些不法分子透过在加拿大大多伦多地区投资豪宅洗黑钱,估计在2008至2018年这十年间,洗黑钱金额高达284亿加元(约1,667亿港元)。

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报告研究由2008年至2018年约140万宗住宅物业交易,并揭示不法分子的洗钱模式,绝大多数是以私人公司名义投资大多区物业,业主就可以匿名拥有物业,十年间以私人公司名义购买价值700万至1,000万加元(约4,110万至5,871万港元)的豪宅,总金额就高达284亿加元。大部分公司不会一次过支付整笔费用,而是在当地承造按揭以避开监管,估计一次过支付买楼的总额只有98亿加元(约575亿港元)。

报告表示,加拿大在物业上的实益拥有权欠缺透明度,令当地成为洗钱天堂。虽然投资多伦多空置物业没有违法,但令人忧虑的是,政府监管部门并不知道谁拥有物业,亦不知道是否用作洗黑钱及逃税。报告撰写文Adam Ross则认为,多伦多楼市已经在全球最难负担排名上名列前茅,那些黑钱的流入令问题加剧。报告并建议政府应采取措施,要求买家在投资前先披露实质拥有人身份等。

综合报道